El Reino de Arabia Saudí lamenta su
inclusión en la lista de los países “de alto riesgo” por posible blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo elaborada por la Comisión Europea (CE),
el 13 de febrero de 2019, pese a las medidas y esfuerzos desplegados por el
Reino en aras de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, con el fin de reducir los riesgos emanados de dichos crímenes.
Tanto es así, que el Reino asegura su
firme compromiso con la lucha contra
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que se produce en el
marco de la cooperación con sus socios y aliados a nivel internacional.
Asimismo, el Reino de Arabia Saudí, socio clave
en la Coalición Internacional contra Daesh, al tiempo que lidera un grupo de
trabajo contra dicha organización, ha aprobado y puesto en marcha —junto con
EEUU e Italia— numerosas leyes, durante los últimos años, cuya finalidad es perseguir
el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, así como los riesgos que
de ellos se derivan.
En este sentido, el Informe de la Coevaluación
sobre el Reino, publicado por el Grupo de Expertos Financieros en septiembre de
2018 ha valorado positivamente el nivel de compromiso mostrado por el Reino de
Arabia Saudí con las recomendaciones de este grupo. Además, dicho grupo
testimonió que las medidas adoptadas por el Reino en materia de la lucha contra
el bolanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son sólidas y
sostenibles, aseverando que este país dispone de un marco legal y
procedimientos de coordinación que posibilitan la aplicación, sin demora, de
las penas pecuniarias que sean impuestas por la ONU.
A este
respecto, el Ministro de Finanzas, Mohamed al Yadaan, subrayó que el compromiso
del Reino con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiacón del
terrorismo constituye una prioridad estratégica para el Reino de Arabia Saudí.
Por ello, se seguirá desarrollando y mejorando los marcos legislativos y los de
coordinación en pos de lograr este objetivo. El ministro, además, invita a los
responsables en la Comisión Europea y del
Parlamento Europeo a visitar Riad para ver los esfuerzos continuos y las
iniciativas que el Reino realiza con el propósito de luchar contra el
terrorismo y el blanqueo a nivel regional e internacional.
Por
último, el Reino mantendrá su contacto con la Comisión Europea, al tiempo que
desea entablar un diálogo constructivo con sus socios en el UE, con el fin de
impulsar y consolidar los mecanismos de la lucha contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo a nivel regional e internacional.
